Advocat en delictes econòmics

Quan el problema penal gira al voltant de diners, empresa, socis, factures, comptabilitat o decisions de gestió, la defensa no pot ser una defensa penal genèrica. Necessites una estratègia que entengui alhora el procediment penal i el funcionament real de l’empresa.

Aquí és on més sentit té un enfocament com el vostre: penal + fiscalitat + mercantil. Perquè no és el mateix defensar una baralla de carrer que una investigació per estafa, administració deslleial, apropiació indeguda, blanqueig o delicte fiscal.

Si el problema penal neix de la teva empresa, d’una operació o de la teva activitat econòmica, necessites una defensa diferent

En els delictes econòmics, l’acusació sovint es construeix sobre documents, moviments patrimonials, relacions societàries, contractes, pagaments, decisions d’administrador, liquidacions o traçabilitat de fons. Això obliga a llegir el cas amb una doble lògica: jurídica i empresarial.

El Codi Penal tipifica, entre d’altres, l’estafa a l’article 248, descrivint-la com l’ús d’engany suficient per produir error i induir a un acte de disposició en perjudici propi o aliè. També regula l’administració deslleial a l’article 252 i l’apropiació indeguda a l’article 253.

Quins delictes econòmics treballem

Aquí convé que el client vegi ràpid si està al lloc adequat. Treballem, entre d’altres, assumptes relacionats amb:

• estafa;
• administració deslleial;
• apropiació indeguda;
• blanqueig de capitals;
• delicte fiscal i altres fronts econòmics lligats a l’empresa o al patrimoni.

El BOE recull expressament que l’estafa és a l’article 248, l’administració deslleial al 252, l’apropiació indeguda al 253, el blanqueig als articles 301 a 304 i els delictes contra la Hisenda Pública a l’article 305 i següents. A més, la pròpia normativa de prevenció del blanqueig defineix aquest fenomen en termes de conversió, transferència o ocultació de béns vinculats al delicte.

Empresa, socis, administradors i risc penal

En aquesta matèria, moltes vegades el problema no afecta només una persona física. També pot projectar-se sobre l’empresa, la posició de l’administrador o la continuïtat del negoci.
La doctrina de la Fiscalia i l’evolució del Codi Penal han consolidat la idea que determinats delictes econòmics poden tenir repercussió directa sobre la persona jurídica i sobre qui adopta o permet decisions rellevants dins d’ella. I, en l’àmbit tributari, la pròpia Llei General Tributària connecta el delicte contra la Hisenda Pública amb actuacions liquidatòries i amb el joc entre via administrativa i procés penal.

Traducció pràctica: aquí no només defensem una persona; moltes vegades també cal defensar estructura, reputació i capacitat de continuar operant.

Documentació, comptabilitat i estratègia de defensa

En un delicte econòmic, la documentació no és un annex. És el centre del cas.
Aquí sol marcar la diferència:

• comptabilitat;
• contractes;
• factures;
• correus;
• justificants de pagament;
• circuits de decisió;
• poders;
• actes;
• liquidacions;
• i qualsevol suport que permeti explicar què va passar de veritat i desmuntar la lectura penal adversa.

La bona defensa econòmica no s’improvisa. Es reconstrueix.

Com treballem una defensa per delicte econòmic

1. Ubicem el front penal real
   No tot conflicte mercantil o fiscal és delicte. El primer és separar irregularitat, incompliment i risc penal real.
2. Reconstruïm l’operació o el flux econòmic
   Què es va fer, qui va decidir, qui va signar, quina documentació existeix i què es pot interpretar malament.
3. Mesurem l’exposició personal i societària
   Administrador, soci, apoderat, tercer interposat, empresa o combinació de diversos.
4. Dissenyem l’estratègia
   Declaració, documentació, pericial, atac a la imputació o negociació si té sentit.

Quina documentació necessitem

Si ja la tens, convé reunir:

• citació o resolució rebuda;
• contractes i annexos;
• comptabilitat i extractes;
• correus o missatges rellevants;
• factures i justificants;
• escriptures, estatuts o actes;
• documentació fiscal relacionada;
• i qualsevol paper que ajudi a reconstruir el cas amb lògica econòmica.

Si no ho tens tot, no passa res. T’explicarem què fa falta de veritat i què convé blindar ja.

Si t’investiguen per un delicte econòmic, millor defensar-te amb visió d’empresa i no només amb una resposta penal estàndard

Aquí no serveix una defensa improvisada. Si hi ha empresa, socis, administrador, comptabilitat o fiscalitat pel mig, t’ajudem a plantejar una defensa amb una idea clara: criteri penal, lectura econòmica i estratègia real.

Demana una primera valoració penal econòmica